PF deflagra operação contra evasão de divisas com criptomoedas e investiga corretora

A Polícia Federal deflagra a Operação SYMBOLIC para combater fraudes cambiais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro com criptomoedas

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (7), a Operação SYMBOLIC, com o objetivo de combater fraudes cambiais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionadas à intermediação de pagamentos para plataformas de apostas e investimentos no exterior. Esta operação é uma continuação da Operação HARVEST de março de 2022, e foram realizadas ações nas cidades de Curitiba, Campinas e São Paulo, incluindo mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais para bloquear bens e valores dos envolvidos, que podem chegar a R$ 620 milhões.

A investigação e o foco nas empresas suspeitas

O foco das investigações é um brasileiro residente em Montevidéu, Uruguai, que administra um grupo de empresas em Santana do Livramento. Essas empresas são suspeitas de atuar na intermediação de pagamentos para casas de apostas e plataformas de investimento estrangeiras, utilizando processos informais de envio de dinheiro ao exterior e de lavagem de dinheiro. As investigações apontam que o grupo mantinha relações com indivíduos no Brasil, Argentina e Espanha, e utilizava tanto o mercado de câmbio formal quanto operações informais, como o dólar-cabo e criptomoedas, para realizar as remessas de dinheiro.

Além do principal investigado, a operação também examina o envolvimento de uma corretora de criptomoedas e um banco de câmbio, bem como de empresas não diretamente ligadas ao esquema, que eram utilizadas para movimentar os recursos e burlar os sistemas de controle financeiro. A Polícia Federal também destacou que essas empresas não diretamente ligadas à organização eram utilizadas para movimentar parcelas dos recursos de forma a burlar os sistemas de controle e de compliance dos bancos, bem como dissimular essas movimentações financeiras.

A utilização de criptomoedas no esquema de lavagem de dinheiro

As criptomoedas têm sido cada vez mais utilizadas em operações ilícitas, devido à sua característica de anonimato. A investigação da Operação SYMBOLIC aponta que o grupo investigado utilizava criptomoedas para movimentar os recursos, facilitando a dissimulação das transações e dificultando o rastreamento do dinheiro. Isso torna a operação de lavagem de dinheiro mais complexa e desafiadora para as autoridades competentes.

Apesar da natureza descentralizada e anonimizada das criptomoedas, as autoridades estão cada vez mais capacitadas e empenhadas em desenvolver técnicas e ferramentas para rastrear e combater atividades ilícitas envolvendo essas moedas digitais. Além disso, a regulamentação no mercado de criptomoedas tem se fortalecido, com maior controle e exigência de compliance para corretoras, facilitando o trabalho de investigação e cooperação com as autoridades policiais.

Lavagem de dinheiro vinculada a outras práticas criminosas

A Operação SYMBOLIC também levanta suspeitas de que essas ferramentas de intermediação financeira serviam para a lavagem de capitais de pessoas vinculadas a práticas de estelionato eletrônico e de tráfico de drogas, entre outras atividades criminosas. A lavagem de dinheiro é uma prática comum em diversos crimes, sendo fundamental para garantir a impunidade dos envolvidos e a continuidade das atividades ilegais. Por isso, o combate à lavagem de dinheiro é essencial para desmantelar organizações criminosas e desencorajar práticas ilícitas.

Conclusão

A Operação SYMBOLIC, deflagrada pela Polícia Federal, visa combater fraudes cambiais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionadas à intermediação de pagamentos para plataformas de apostas e investimentos no exterior. O uso de criptomoedas no esquema de lavagem de dinheiro torna a operação mais complexa, porém as autoridades estão cada vez mais preparadas e empenhadas em combater essas atividades ilícitas. Além disso, a investigação levanta suspeitas de lavagem de dinheiro vinculada a outras práticas criminosas, reforçando a importância do combate a essa prática para desmantelar organizações criminosas e promover a segurança e integridade do sistema financeiro.

Fonte:

Site da Polícia Federal: https://www.pf.gov.br/noticias/2023/04/pf-investiga-grupo-suspeito-de-intermediar-pagamentos-para-casas-de-apostas-e-plataformas-de-investimento-estrangeiras